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全国上半年新立非法集资案2978起

www.sytfyd.com2019-09-11

中国商报/中国商业网(记者李元芳)非法人群处置部际联席会议办公室透露,今年各地各有关部门继续整顿金融混乱,坚决打击违法行为非法集资等金融活动,积极推进整个连锁经营。有效控制风险,有效维护整体社会形势的稳定。上半年新增非法集资案件2,978起,同比增长18.5%;涉及金额2204.5亿元,同比增长128.8%。在案件调查处理中,各地区,各部门高度重视维护稳定,不断完善制度和机制,压缩地方责任,积极应对需求,引导群众依法合理维护权利,严格防范风险溢出效应。

非法筹款处理部际联席会议办公室表示,在严厉打击和处理症状的同时,各地区和各部门进一步加强宣传教育,风险调查,举报和奖励,加强综合管理。报告奖励的强度进一步增加。在一些地方,标准已经及时调整,范围扩大,接受线索和奖励的数量大幅增加。统计数据显示,今年上半年,通过积极调查发现了410多起案件,通过群众性调查发现了1,200多起案件。团体防御的效果是显而易见的。

同时,各地区,各部门积极探索技术增强型监测预警技术,充分利用互联网,大数据,人工智能等新技术开展在线监测,实施“网络化”。网络“处理非法集资问题”跨域“。此外,国家非法金融活动风险防控平台加快了开发建设,一审初审制度顺利推进。在12个关键领域和200多个高风险机构进行了全面的体检扫描。截至目前,已有超过25个地区建成或正在建设大数据监控平台,并且在线监控非法筹款风险的能力逐渐增强。加快建设国家非法集资监测预警系统三年计划,形成立体,信息化,社会化的监测预警系统。

“中国商报”记者获悉,该国最大的非法集资案件“电子出租”案现已进入案件信息验证登记程序。信息验证的目的是为案件支付的下一阶段奠定基础。 8月2日,北京市第一中级人民法院发布了北京市“电子租赁”案件募集资金参与登记和登记的第二次公告。现场登记工作于8月底结束,即北京市第一中级人民法院。据称,此次信息验证登记的主要目的是确定受伤的筹款参与者的范围,损害总额和“电子租赁”和“芝麻融资”这两个平台的具体损失金额。并提供案件支付的基本数据。据悉,核实登记的主要方式是组织筹款参与者检查系统平台上记录的身份信息,充值和现金提取,并收集自己的银行账号信息和手机号码等联系方式。应该指出的是,在这种情况下核实的金额信息仅限于筹款参与者通过两个平台“电子租赁”和“芝麻融资”实际资助或提取的资金数额,这与投资不同合同中约定的金额,不包括利息。

据报道,在核实登记时签署参与者的有效性仅限于确认其身份信息的真实性,金额信息,账户信息和联系信息,并且不涉及犯罪责任问题。筹资参与者积极参与核查和登记,将在早日恢复案件和及时实现筹款参与者的合法权益方面发挥重要作用。值得注意的是,在信息验证和登记工作中获得的筹款参与者信息仅用于偿还案件,法院将依法保密筹款参与者的信息。

(编辑:李先杰)

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